三花股份：第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議

    【中國制冷網(wǎng)】股票代碼：002050  股票簡稱：三花股份 公告編號(hào)：2009-014

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    浙江三花股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2009年4月10日以書面形式或電子郵件形式通知全體董事。會(huì)議于2009年4月20日（星期一）10:00，在杭州市杭大路1號(hào)黃龍世紀(jì)廣場(chǎng)C座13層大會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席董事（含獨(dú)立董事）9人，實(shí)到9人。董事郭越悅先生以通訊表決的方式參加本次會(huì)議。本次會(huì)議出席人數(shù)、召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

    一、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《公司2008年度報(bào)告及其摘要》。

    《公司2008年度報(bào)告》全文詳見公司于2009年4月21日在巨潮網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司2008年度報(bào)告摘要》全文詳見公司在巨潮網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）和《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登的公告（公告編號(hào)：2009-013）。

    該議案尚須提交股東大會(huì)審議。

    二、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《公司2008年度董事會(huì)報(bào)告》。

    此項(xiàng)議案尚須提交股東大會(huì)審議。

    三、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《公司2008年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

    四、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

    此項(xiàng)議案尚須提交股東大會(huì)審議。

    五、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《公司2008年度利潤分配預(yù)案》。

    經(jīng)浙江天健東方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，2008年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤80,356,108.38元，按母公司凈利潤提取10%的法定盈余公積金8,035,610.84元，加上年初未分配利潤120,460,649.08元，減去公司向全體股東支付的2007年度現(xiàn)金股利22,600,000.00元，2008年度實(shí)際可供股東分配的利潤為170,181,146.62元。以2008年末總股本264,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利6元（含稅）共計(jì)派發(fā)158,400,000元，公司剩余未分配利潤11,781,146.62元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

    此項(xiàng)議案尚須提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

    六、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

    全文詳見公司在巨潮網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》上刊登的公告（公告編號(hào)：2009-017）。

    經(jīng)審核，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司已經(jīng)建立較為完善的內(nèi)部控制體系，各項(xiàng)內(nèi)部控制制度符合我國有關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門的要求，也適合公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況的需求。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)出具的關(guān)于2008年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

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    七、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于募集資金年度使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

    全文詳見公司在巨潮網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》上刊登的公告（公告編號(hào)：2009-018）。

    八、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供融資擔(dān)保的議案》。

    本次為控股子公司提供融資擔(dān)保的擔(dān)保總額為28000萬元。該議案內(nèi)容詳見

    2009年4月21日公司在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告編號(hào)：2009-020）。

    公司董事會(huì)認(rèn)為：浙江三花制冷集團(tuán)有限公司經(jīng)營生產(chǎn)正常穩(wěn)定，根據(jù)其生產(chǎn)經(jīng)營和資金需求情況，為確保其生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)健康發(fā)展，同意為其提供綜合授信擔(dān)保。該擔(dān)保事項(xiàng)尚須提交股東大會(huì)審議通過。

    九、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供融資擔(dān)保事項(xiàng)屬于股東大會(huì)權(quán)限的議案》。

    十、會(huì)議以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《公司日常關(guān)聯(lián)交易議案》。

    關(guān)聯(lián)董事張道才先生、王大勇先生和洪衛(wèi)先生回避表決，獨(dú)立董事對(duì)公司2009年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了相關(guān)獨(dú)立意見，詳見公司在巨潮網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》上刊登的公告（公告編號(hào)：2009-019）。

    此項(xiàng)議案尚須提交股東大會(huì)審議。

    十一、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于<修改公司章程>的議案》。

    《公司章程》的修改議案詳見附件一。

    此項(xiàng)議案尚須提交股東大會(huì)審議。

    十二、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于修改<套期保值業(yè)務(wù)管理辦法>的議案》。

    《套期保值業(yè)務(wù)管理辦法》全文詳見在巨潮網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

    十三、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

    此項(xiàng)議案尚須提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

    十四、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于修改<審計(jì)委員會(huì)對(duì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作規(guī)程>的議案。

    《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作規(guī)程》全文詳見在巨潮網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

    十五、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)專員的議案》，決定聘任高玲為公司內(nèi)部審計(jì)專員，高玲個(gè)人簡歷詳見附件二。

    十六、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開2008年度股東大會(huì)的議案》。

    《關(guān)于召開2008年度股東大會(huì)的通知》全文詳見2009年4月21日公司在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告編號(hào)：2009-015）。

    特此公告

    浙江三花股份有限公司

    董事會(huì)

    2009年4月21日
     

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