哈空調召開2008年度股東大會提示性公告

    【中國制冷網】證券代碼：600202   證券簡稱：哈空調   編號：臨2009-011

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    哈爾濱空調股份有限公司2009年第二次臨時董事會定于2009年4月24日召開2008年年度股東大會，相關公告刊登于2009年4月4日《中國證券報》、《上海證券報》。由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，現再次公告股東大會通知。

    一、會議召開的基本情況

    1、會議召集人：哈爾濱空調股份有限公司董事會。

    2、會議時間：2009年4月24日下午14：00

    3、會議地點：哈爾濱市道里區買賣街25號公司四樓會議室

    4、會議方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

    網絡投票時間為：2009年4月24日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。

    5、參加股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。

    6、股權登記日：2009年4月17日

    7、會議出席對象：截止2009年4月17日下午15:00上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東或其代理人，公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師、保薦代表人等。

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    二、會議審議事項

    1、審議關于《公司與上海爾華杰機電裝備制造有限公司簽署日常關聯交易協議》的議案，對應網絡投票序號1；

    2、審議關于修訂《公司章程》的議案，對應網絡投票序號2；

    3、審議公司2008年度財務決算報告，對應網絡投票序號3；

    4、審議公司2008年度利潤分配方案，對應網絡投票序號4；

    5、審議關于續聘利安達會計師事務所有限責任公司為公司2009年度提供審計服務及2008年度審計報酬的議案，對應網絡投票序號5；

    6、審議公司2008年度董事會工作報告，對應網絡投票序號6；

    7、審議公司2008年度監事會工作報告，對應網絡投票序號7；

    8、審議《修改〈關于公司向原股東配股的議案〉的議案》

    （1）發行股票的種類和面值，對應網絡投票序號8；

    （2）發行方式，對應網絡投票序號9；

    （3）發行數量，對應網絡投票序號10；

    （4）發行對象，對應網絡投票序號11；

    （5）上市地點，對應網絡投票序號12；

    （6）發行價格和定價方式，對應網絡投票序號13；

    （7）發行時間，對應網絡投票序號14；

    （8）配股前滾存未分配利潤的分配方案，對應網絡投票序號15；

    （9）預計募集資金總額，對應網絡投票序號16；

    （10）本次配股募集資金的用途，對應網絡投票序號17；

    （11）承銷方式，對應網絡投票序號18；

    （12）本次配股決議的有效期限，對應網絡投票序號19；

    9、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次配股相關具體事宜的議案》，對應網絡投票序號20。

    以上1～7項審議事項已經公司四屆四次董事會審議通過，相關決議公告刊登于2009年2月17日《中國證券報》、《上海證券報》；8～9項審議事項已經公司2009年第二次臨時董事會審議通過，相關決議公告刊登于2009年4月4日《中國證券報》、《上海證券報》。

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